爱色岛 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议有预计打算 公告
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-053
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议有预计打算
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性叙述概况紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
汉商集团股份有限公司董事会于2024年9月4日发出对于召开第十一届董事会第二十次会议的奉告，会议于2024年9月10日以通信表决的方法召开，应到董事9东谈主，实到9东谈主。会议召开技巧允洽《公王法》《公司规定》的礼貌。会议审议通过了以下议案：
1、对于补选疏淡董事的议案
表决情况：甘心9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司鼓吹大会审议。
具体本色详见公司在上海证券往复所网站发布的《对于疏淡董事离职并补选疏淡董事的公告》（公告编号：2024-054）。
2、对于提请公司召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案
表决情况：甘心9票，反对0票，弃权0票。
具体本色详见公司在上海证券往复所网站发布的《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的奉告》（公告编号：2024-055）。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2024年9月11日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-055
汉商集团股份有限公司
对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性叙述概况紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
遑急本色教导：
● 鼓吹大会召开日历：2024年9月26日
● 本次鼓吹大会禁受的网罗投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鼓吹大会类型和届次
2024年第三次临时鼓吹大会
(二)鼓吹大会召集东谈主：董事会
(三)投票方法：本次鼓吹大会所禁受的表决方法是现场投票和网罗投票相结合的方法
(四)现场会议召开的日历、时候和场地
召开的日历时候：2024年9月26日14点30分
召开场地：武汉市汉阳区汉阳大路134号公司本部8楼801会议室
(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时候。
网罗投票系统：上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统
网罗投票起止时候：自2024年9月26日
至2024年9月26日
禁受上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的往复时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票技巧
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号一程序运作》等关系礼貌扩张。
(七)触及公开搜集鼓吹投票权
不触及
二、会议审议事项
本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型
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1、各议案已深刻的时候和深刻媒体
上述关系议案依然公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，具体本色详见2024年9月11日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海往复所（www.sse.com.cn）网站。
2、特别有预计打算议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、触及关联鼓吹侧目表决的议案：无
5、触及优先股鼓吹参与表决的议案：无
三、鼓吹大会投票凝视事项
(一)本公司鼓吹通过上海证券往复所鼓吹大会网罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。
(二)合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可应用的表决权数目是其名下沿途鼓吹账户所合手不异类别平时股和不异品种优先股的数目总数。
合手有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所网罗投票系统参与鼓吹大会网罗投票的，不错通过其任一鼓吹账户干涉。投票后，视为其沿途鼓吹账户下的不异类别平时股和不异品种优先股均已远隔投出团结见解的表决票。
合手有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户近似进行表决的，其沿途鼓吹账户下的不异类别平时股和不异品种优先股的表决见解，远隔以种种别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方法近似进行表决的，以第一次投票效果为准。
(四)鼓吹对总计议案均表决达成智商提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式奉求代理东谈主出席会议和干涉表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓吹。
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(二)公司董事、监事和高档贬责东谈主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记要领
1、登记要领：出席现场会议的个东谈主鼓吹凭身份证、合手股证据（奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、授权奉求书和合手股证据）办理登记手续；法东谈主鼓吹由法定代表东谈主或其奉求的代理东谈主出席。法定代表东谈主出席应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主经历灵考据明和合手股证据（奉求代理东谈主出席，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主照章出具的书面奉求书和合手股证据）办理登记手续。
异域鼓吹不错用信函、传真、电子邮件的方法登记。
融资融券投资者出席现场会议的，应合手有融资融券关系证券公司的商业派司、证券账户施展过头向投资者出具的授权奉求书。投资者为个东谈主的，还应合手有本东谈主身份证；投资者为单元的，还应合手有本单元法定代表东谈主出具的授权奉求书、参会东谈主员身份证。
2、登记时候：2024年9月25日上昼9:30-12:00，下昼2:30-5:00
3、登记场地：本公司证券事务部（办公楼七楼）
4、会议瞻望半天，与会鼓吹交通费和食宿费自理。
5、选拔网罗投票的鼓吹，不错通过上海证券往复所往复系统告成参与鼓吹大会投票。
六、其他事项
有计划电话及传真：（027）84843197
地址：武汉市汉阳大路134号
邮编：430050
电子邮件：hshsd@126.com
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2024年9月11日
附件1：授权奉求书
授权奉求书
汉商集团股份有限公司：
兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年9月26日召开的贵公司2024年第三次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。
奉求东谈主合手平时股数：
奉求东谈主合手优先股数：
奉求东谈主鼓吹帐户号：
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奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
奉求日历： 年月日
备注：
奉求东谈主应当在奉求书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体调换的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-054
汉商集团股份有限公司
对于疏淡董事离职并补选疏淡董事的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性叙述概况紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月10日召开第十一届董事会第二十次会议审议通过了《对于补选疏淡董事的议案》，现就关系事项的具体情况公告如下：
一、疏淡董事离职情况
近期收到公司疏淡董事车桂娟女士提交的书面离职答谢，车桂娟女士因个东谈主原因，苦求辞去公司第十一届董事会疏淡董事以及审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与侦察委员会委员等职务，离职后不再担任公司任何职务。
公司及董事会对车桂娟女士在职职时间为公司的缔造和发展所作念出的孝顺暗示诚心感谢！
文爱剧情车桂娟女士的离职将导致公司疏淡董事东谈主数少于董事会成员的三分之一，且公司疏淡董事中零落司帐专科东谈主士。根据《公王法》《上市公司疏淡董事贬责目的》《公司规定》等关系礼貌，车桂娟女士的离职苦求将在公司鼓吹大会选举产生新的疏淡董过后奏效。在此时间，车桂娟女士仍将无间实践疏淡董事及董事会特意委员会委员的职责。
二、对于补选疏淡董事的情况
公司需按照关系礼貌补选疏淡董事，公司鼓吹卓尔控股有限公司提名古继洪先生为公司第十一届董事会疏淡董事候选东谈主。
公司董事会提名委员会对疏淡董事候选东谈主古继洪先生的任职经历进行了审查，以为古继洪先生允洽《公王法》《上市公司疏淡董事贬责目的》等法律律例和《公司规定》礼貌的疏淡董事任职条款，不存在中国证监会以及上海证券往复所礼貌的不得担任疏淡董事的情形，具备实践疏淡董事职责的任职条款、专科配景及职责劝诫，甘心古继洪先生行为公司第十一届董事会疏淡董事候选东谈主并提交公司董事会审议。
疏淡董事候选东谈主古继洪先生已完成上海证券往复所疏淡董事履职学习平台的学习，其所担任疏淡董事的境内上市公司未朝上三家，任职经历经上海证券往复所审核无异议。
公司于2024年9月10日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《对于补选疏淡董事的议案》，甘心提名古继洪先生为公司第十一届董事会疏淡董事候选东谈主，并将提交鼓吹大会审议，任期自鼓吹大会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
古继洪先生经公司鼓吹大会选举为疏淡董过后，将同期接任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会、薪酬与侦察委员会委员职务。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2024年9月11日
附古继洪先生简历：
古继洪，男，1963年12月降生，中共党员，博士有计划生爱色岛，正高档司帐师。1983年8月至2001年5月，在铁谈部大桥工程局四处职责，历任司帐员、科长、副总司帐师、总司帐师；2001年5月至2002年8月，任中铁大桥局四桥处处长、党委副布告、副董事长（正处级）；2002年8月至2006年11月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总司帐师（副局级）；2006年11月至2013年5月，任中铁大桥局集团有限公司董事、总司帐师、总法律照应人（副局级）；2013年5月至2020年6月，任中铁大桥局集团有限公司党委常委、董事、副总司理、总司帐师、总法律照应人（副局级）、正高档司帐师；2015年8月起兼任湖北省总司帐师协会会长；2020年6月至2021年11月，任中铁上海工程局集团有限公司董事、总司帐师、总法律照应人（副局级）；2021年11于今，任中国中铁派往所属企业专职董事、监事。先后荣获“纠正灵通三十周年中国总司帐师孝顺奖”“湖北省五一劳动奖章”“湖北省首届优秀CFO”“湖北省先进司帐职责者”，入选武汉市“黄鹤英才（当代服务）霸术”。